Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τη δράση του κυκλώματος στη Θεσσαλονίκη, που φέρεται να είχε στήσει έναν πολυδαίδαλο μηχανισμό φοροδιαφυγής, προκαλώντας ζημιά άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται δεκάδες εταιρικά σχήματα, εικονικοί διαχειριστές, άνθρωποι σε ευάλωτη θέση που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «μπροστινοί», αλλά και επιχειρηματίες που εξακολουθούν να αναζητούνται από τις Αρχές.
Πίσω από τη φαινομενικά κανονική λειτουργία νυχτερινών κέντρων και επιχειρήσεων εστίασης, με πελάτες, καθημερινές εισπράξεις και συνεχή επιχειρηματική δραστηριότητα, φέρεται να είχε αναπτυχθεί ένας οργανωμένος μηχανισμός αποφυγής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
Κάθε φορά που μια εταιρεία συσσώρευε χρέη προς το Δημόσιο, το επιχειρηματικό σχήμα άλλαζε. Η εταιρεία που είχε δημιουργήσει τις οφειλές εγκαταλειπόταν και μια νέα αναλάμβανε τη λειτουργία της επιχείρησης, διατηρώντας ουσιαστικά την ίδια δραστηριότητα. Την ίδια στιγμή, τα πρόσωπα που εμφανίζονταν στα εταιρικά έγγραφα ως διαχειριστές και εταίροι εναλλάσσονταν, ενώ οι πραγματικοί επιχειρηματίες φέρονται να παρέμεναν στο παρασκήνιο.
Αυτός ήταν ο βασικός μηχανισμός που αποκάλυψαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο πλαίσιο της επιχείρησης «Αχυράνθρωποι», φέρνοντας στο φως ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών και προσώπων, με δραστηριότητα στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και τη Μύκονο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, η υπόθεση αφορά περίπου 2.000 εταιρείες, 1.300 αχυρανθρώπους και 4.200 ΑΦΜ, με συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ. Για την υπόθεση πραγματοποιήθηκαν 18 συλλήψεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται εκατοντάδες ακόμη εμπλεκόμενα πρόσωπα.
Οι άνθρωποι που μετατρέπονταν σε «αχυρανθρώπους»
Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος φέρονται να είχαν οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι», οι οποίοι εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες, εταίροι ή διαχειριστές των εταιρειών, χωρίς να έχουν ουσιαστική συμμετοχή στην επιχειρηματική δραστηριότητα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η στρατολόγησή τους γινόταν συχνά ανάμεσα σε ανθρώπους που βρίσκονταν σε οικονομικά ή κοινωνικά ευάλωτη θέση. Ορισμένοι προσεγγίζονταν ακόμη και έξω από νοσοκομεία, με την υπόσχεση ενός μικρού χρηματικού ανταλλάγματος, χωρίς να αντιλαμβάνονται τις συνέπειες των εγγράφων που καλούνταν να υπογράψουν.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ανθρώπου με σοβαρά προβλήματα υγείας, ο οποίος, σύμφωνα με τη δικογραφία, εμφανίζεται ως διαχειριστής σε 28 εταιρείες. Πρόκειται για άτομο που χρησιμοποιούσε αναπηρικό αμαξίδιο, είχε υποστεί ακρωτηριασμό μέλους και είχε περάσει εγκεφαλικό επεισόδιο.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης περιπτώσεις ανέργων και ανθρώπων που φέρονται να δέχθηκαν πιέσεις ή να παρασύρθηκαν με την υπόσχεση οικονομικού ανταλλάγματος. Ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με τη δικηγόρο της, ενεπλάκη στην υπόθεση κατά τον όγδοο μήνα της κύησής της, ενώ βρισκόταν σε κατάσταση ανεργίας.
Την πίεση που δεχόταν περιγράφει και εργαζόμενος, ο οποίος κατέθεσε στις Αρχές ότι εξαναγκαζόταν να υπογράφει διάφορα έγγραφα.
«Από το 2004 εργάζομαι ως “αυτοφωράκιας”, ως “face control” και ως φύλακας. Με πιεστικό τρόπο με έβαζαν να υπογράφω διάφορα συμβόλαια. Ο επιχειρηματίας – αρχηγός να πάω σε δικηγορικό γραφείο… Όταν δούλευα στα μαγαζιά έπαιρνα 50 ευρώ μεροκάματο και στο τέλος της σεζόν μου έδιναν 1.500 ή 2.000 ευρώ», ανέφερε.
Η έκταση του μηχανισμού αποτυπώνεται και σε περιπτώσεις προσώπων που εμφανίζονταν ταυτόχρονα σε δεκάδες εταιρείες, ενώ στα επίσημα στοιχεία της εργασίας τους δήλωναν χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι.
Ένα από αυτά εμφανίζεται ως διαχειριστής σε δέκα εταιρείες με συνολικές οφειλές 30 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στην ΕΡΓΑΝΗ ήταν δηλωμένο ως εργαζόμενος με μερική απασχόληση, λαντζέρης με μηνιαίο μισθό 435,50 ευρώ και οδηγός φορτηγού με αποδοχές 440 ευρώ.
Σε άλλη περίπτωση, πρόσωπο εμφανίζεται σε 32 εταιρείες, με οφειλές που φτάνουν τα 18,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ήταν δηλωμένο ως ταμίας με μηνιαίο μισθό 755,68 ευρώ.
Οι διάλογοι που τους «καίνε»
Η οργανωμένη λειτουργία του κυκλώματος αποτυπώνεται και στις συνομιλίες μεταξύ των εμπλεκομένων, οι οποίες περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Δικηγόρος και λογιστής φέρονται να συνεργάζονταν για τη δημιουργία νέων εταιρειών και την τοποθέτηση προσώπων που θα αναλάμβαναν τυπικά τη διαχείρισή τους.
Σε χαρακτηριστικό διάλογο μέσω Viber, ο δικηγόρος ενημερώνει τον λογιστή ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα πρόσωπο που είχε επιλεγεί για να εμφανιστεί ως διαχειριστής.
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: «Καλησπέρα και συγγνώμη. Μην την χρησιμοποιήσεις. Υπάρχει θέμα. Θα μιλήσουμε αύριο, θα σου στείλω άλλον».
ΛΟΓΙΣΤΗΣ: «Σήμερα το πρωί θα την έκανα. Στο τσακ με πρόλαβες. ΟΚ».
Σε άλλη συνομιλία, η οποία αφορά την προετοιμασία ενός ακόμη προσώπου που θα χρησιμοποιούνταν ως αχυράνθρωπος, ο λογιστής ζητά από τον δικηγόρο να μεριμνήσει για την έκδοση πιστοποιημένων τηλεφωνικών αριθμών, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης των τραπεζικών συναλλαγών.
«Ο Τ. (αχυράνθρωπος) θα πρέπει να ανοίξει προσωπική εικόνα… Αν μπορείς να έχει δύο νούμερα πιστοποιημένα, να δώσει αυτό που θα πάρουμε για να διαχειριζόμαστε το i-banking… Πριν πάει στο κατάστημα να με ενημερώσει για να του κλείσω ραντεβού από το κατάστημα των Σερρών που έχουμε τον γνωστό», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Οι συνομιλίες, σύμφωνα με την έρευνα, αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο οργανωνόταν η διαδικασία τοποθέτησης νέων προσώπων στις εταιρείες, αλλά και η διαχείριση των εταιρικών και τραπεζικών στοιχείων τους.
Τα ευρήματα στις εφόδους και ο τρόπος ζωής των εμπλεκομένων
Την ίδια ώρα, τα ευρήματα από τις έρευνες σε κατοικίες και άλλους χώρους που συνδέονται με τους εμπλεκομένους φέρνουν στο φως στοιχεία για τον τρόπο ζωής ορισμένων προσώπων που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ορισμένοι από τους εμπλεκομένους πραγματοποιούσαν πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, αναρτώντας μάλιστα σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σε πολυτελείς βίλες επιχειρηματία εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα από την έρευνα στο σπίτι του δικηγόρου που φέρεται να είχε αναλάβει κομβικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις προκειμένου να εξασφαλίζονται άδειες λειτουργίας για τις επιχειρήσεις από δήμους, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες.
Κατά την έφοδο, οι ελεγκτές εντόπισαν φακέλους με στοιχεία ταυτότητας προσώπων που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως αχυράνθρωποι, χειρόγραφα σημειώματα με ποσοστά και κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
Βρέθηκε, επίσης, το κλειδί ενός πολυτελούς SUV. Όταν ρωτήθηκε σχετικά, ο δικηγόρος φέρεται να υποστήριξε ότι το όχημα του είχε παραχωρηθεί από φίλο του, ιδιοκτήτη εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων, επιδεικνύοντας μισθωτήριο που, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είχε συνταχθεί μόλις την προηγούμενη ημέρα.
Δύο επιχειρηματίες εξακολουθούν να αναζητούνται
Παρά τις συλλήψεις και την ολοκλήρωση του βασικού επιχειρησιακού σκέλους της επιχείρησης στη Θεσσαλονίκη, δύο επιχειρηματίες που φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση εξακολουθούν να αναζητούνται από τις Αρχές.
Πρόκειται για πρόσωπα με δραστηριότητα στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και της εστίασης, των οποίων η ενδεχόμενη εμπλοκή στην υπόθεση ερευνάται από την ΑΑΔΕ και την Ελληνική Αστυνομία.
Η δημοσιοποίηση πληροφοριών για την επιχείρηση, ενώ αυτή βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη, προκάλεσε παράλληλα την αντίδραση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή. Ο τελευταίος επικοινώνησε με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ζητώντας τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό των δύο επιχειρηματιών, ενώ υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υπήρξε παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, του απορρήτου της ποινικής προδικασίας ή υπόθαλψη εγκληματία.
Πηγή: in.gr
