Σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, αναμένεται να περάσει το κατώφλι της τρίτης ειδικής ανακρίτριας ο δικηγόρος που φέρεται να είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο κύκλωμα φοροδιαφυγής και ασφαλιστικής απάτης με τις 917 εταιρείες-«φαντάσματα» στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο δικηγόρος φέρεται να συνεργαζόταν με λογιστές, αναλαμβάνοντας τη σύσταση και τη λειτουργία εταιρειών που χρησιμοποιούνταν για την υλοποίηση της παράνομης δραστηριότητας.
Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά περισσότερα από 1.200 πρόσωπα, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας της ΑΑΔΕ βρέθηκαν οι 917 εταιρείες, οι οποίες φέρονται να προκάλεσαν ζημία ύψους 206,2 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία- εκ των οποίων περίπου 138 εκατομμύρια ευρώ αφορούν φόρους και 68 εκατομμύρια ευρώ ασφαλιστικές εισφορές.
Η έρευνα, που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024, αποκάλυψε ένα δίκτυο τεσσάρων κυκλωμάτων, με επίκεντρο νυχτερινά κέντρα και καταστήματα εστίασης στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική κι άλλες περιοχές. Συνολικά εντοπίστηκαν 80 πρόσωπα-«αχυράνθρωποι» εκ των οποίων τα 12 ήταν νεκρά, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι στο όνομά τους εξακολουθούσαν να εκδίδονται τιμολόγια και παραστατικά.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα, εκ των οποίων οι πρώτοι 7 απολογήθηκαν χθες.
Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Ένας στη φυλακή, 6 ελεύθεροι με όρους
Από τους 7, ο ένας οδηγήθηκε στη φυλακή. Πρόκειται για 34χρονο, που φέρεται να είχε αναλάβει λογιστικό γραφείο από άλλον λογιστή, ο οποίος, σε συνεργασία με τον δικηγόρο που απολογείται σήμερα, είχε οργανώσει τη σύσταση εταιρειών-«φαντασμάτων» και την προσέλκυση αχυρανθρώπων.
Μέσω αυτών των εταιρειών, σύμφωνα με τις κατηγορίες, μεταφέρονταν οφειλές επιχειρήσεων στους ΑΦΜ των προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές.
Κατά την απολογία του, ο 34χρονος υποστήριξε ότι δραστηριοποιούνταν ως σύμβουλος επιχειρήσεων και ότι ανέλαβε το γραφείο προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας περίπου 20 υπαλλήλων. Επικαλέστηκε, επίσης, οικογενειακούς λόγους, αναφέροντας σύμφωνα με την ΕΡΤ, ότι δύο από τα τρία παιδιά του έχουν αναπηρία σε ποσοστό 70% και ότι η σύζυγός του δεν εργάζεται λόγω των οικογενειακών υποχρεώσεων.
«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Δεν έχω καμία σχέση. Ανέλαβα καθήκοντα από τις αρχές του 2025 για να βοηθήσω οικονομικά την οικογένειά μου και για να διατηρηθούν θέσεις εργασίας. Δεν είμαι λογιστής, όπως λέγεται και πρόκειται για γραφείο παροχής υπηρεσιών. Η κατηγορία μου για απάτη αφορά 139.000 ευρώ και τρεις επιχειρήσεις με τις οποίες εγώ δεν έχω καμία σχέση», φέρεται να είπε ενώπιον της ανακρίτριας, όπως μεταδίδει η Voria.gr.
Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα.
Οι υπόλοιποι έξι κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν χθες, μεταξύ των οποίων και ο Ερρίκος Πετιλόν, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο πρώην ηθοποιός και μοντέλο φέρεται να υποστήριξε ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης, ενώ ένας 35χρονος, επίσης κατηγορούμενος, ισχυρίστηκε ότι του έκλεψαν τους κωδικούς Taxisnet.
Στους τέσσερις επιχειρηματίες που απολογήθηκαν χθες επιβλήθηκαν όροι αλλά και χρηματική εγγύηση προκειμένου να αφεθούν ελεύθεροι. Δύο από αυτούς φέρεται να παραδέχθηκαν μέρος των κατηγοριών, ισχυριζόμενοι ότι το έκαναν για να ανακάμψουν οι εταιρείες μετά την πανδημία του κορονοϊού.
Πώς διέφυγαν τα αφεντικά
Υπενθυμίζεται ότι οι Αρχές αναζητούν δύο ακόμη επιχειρηματίες που φέρονται να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό.
Πρόκειται για δύο αδέλφια επιφανείς επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης που εξαφανίστηκαν και αναζητούνται. Είχαν 25 εταιρίες με συνολικά χρέη 3,24 εκατ. ευρώ.
Μέσω εταιρίας real estate μίσθωναν 7 ακίνητα εστίασης και νυχτερινά κέντρα. Μετά, τα υπεκμίσθωναν σε εταιρίες με αχυρανθρώπους. Όταν τα χρέη διογκώνονταν, έκλεινε η εταιρία, ιδρυόταν άλλη στην ίδια διεύθυνση, με ίδιο προσωπικό, αλλά νέο όνομα και νέο αχυράνθρωπο.
Μιλώντας στην ΕΡΤ για την υπόθεση η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο έκδοσης ευρωπαϊκών και διεθνών ενταλμάτων σύλληψης.
Η Κωνσταντία Δημογλίδου σημείωσε πως οι δυο επιχειρηματίες πρόλαβαν και διέφυγαν στο εξωτερικό και εξήγησε πως το γεγονός ότι δεν συνελήφθησαν, δεν σημαίνει ότι δεν θα αντιμετωπίσουν τις προβλεπόμενες κατηγορίες.
«Από τη στιγμή που υπάρχουν αρκετοί εμπλεκόμενοι σε μια εγκληματική οργάνωση, σε μια υπόθεση, δεν είναι δυνατόν στο πλαίσιο μιας επιχείρησης και αυτό συμβαίνει και με τις δικές μας επιχειρήσεις, να συλλαμβάνονται όλα τα μέλη κάθε φορά. Ουσιαστικά η επιχείρηση πραγματοποιείται όταν είναι πρόσφορο το έδαφος ώστε να βρεθούν βασικοί κατηγορούμενοι», ανέφερε.
Και πρόσθεσε: «Οι άνθρωποι που έχουν διαφύγει της σύλληψης δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι αντιμέτωποι με τις κατηγορίες από εδώ και πέρα και με την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης. Εθνικό ένταλμα σύλληψης που αφορά άτομα τα οποία βρίσκονται στη χώρα μας, αλλά και ευρωπαϊκά και διεθνή εντάλματα σύλληψης, ώστε να αναζητηθούν οπουδήποτε κι αν έχουν διαφύγει».
Τα ονόματα των δύο επιχειρηματιών είχαν συμπεριληφθεί σε δημοσιεύματα πριν την αποκάλυψη της επιχείρησης, κάτι που προκάλεσε την κατάθεση μήνυσης του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή κατά παντός υπευθύνου, με σκοπό τον εντοπισμό του ατόμου που τροφοδότησε τα δημοσιεύματα.
Η εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας, ρωτήθηκε και για τη μηνυτήρια αναφορά Πιτσιλή: «Από τη στιγμή όμως που μπορεί να υπάρχει οποιαδήποτε πληροφορία ότι μπορεί να υπήρξε διαρροή κάποιων στοιχείων, φυσικά και πολύ ορθά, κάθε αρχή πρέπει να απευθύνεται στη Δικαιοσύνη και να ζητά να διερευνηθεί», δήλωσε.
Οι κατηγορίες
Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ κατά εξακολούθηση, συνέργεια στην ίδια πράξη, πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατά εξακολούθηση και κατά επάγγελμα.
Πηγή: in.gr
