Ενας λογιστής με εξειδικευμένες γνώσεις ήταν ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που με πλαστές βεβαιώσεις για Covid έπαιρναν χρήματα από το ελληνικό Δημόσιο για δήθεν κατοικίες και δωμάτια που νοίκιαζαν τον καιρό της πανδημίας, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ
Υπό την καθοδήγησή του τα μέλη της οργάνωσης διαχειρίζονταν δίκτυο 40 εταιρειών και χρησιμοποιούσαν 55 ακίνητα, μεταξύ των οποίων και οι οικίες τους, για την υποβολή εικονικών συμβάσεων μίσθωσης, στις οποίες δήλωναν υπερβολικά υψηλά μισθώματα, ασύμβατα με τις πραγματικές αξίες και τις χρήσεις τους, με σκοπό την εξαπάτηση του Δημοσίου κατά την περίοδο των μέτρων στήριξης λόγω του κορονοϊού.
Κατά τη διάρκεια ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, τη Δευτέρα, συνελήφθησαν 6 μέλη καθώς και ακόμη 2 άτομα.
Σε βάρος τους, και σε βάρος ακόμη 6 μελών, σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτες, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
Πώς δρούσε η οργάνωση
Είχε προηγηθεί πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα, από την οποία διακριβώθηκε ότι τα μέλη είχαν συστήσει και ενταχθεί σε επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση, τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2020, με σκοπό την κατ’ επάγγελμα διάπραξη απατών και πλαστογραφιών σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.
Πιο αναλυτικά, μέσω των ανωτέρω ψευδών δηλώσεων COVID, τα μέλη αιτούνταν κρατικές αποζημιώσεις ενοικίου που προβλέπονταν για νομικά πρόσωπα, ενώ, σε περίπτωση που οι αιτήσεις απορρίπτονταν, προέβαιναν σε αγωγές για δήθεν μη καταβολή μισθωμάτων, προκειμένου να αποφύγουν την επιβολή των προβλεπόμενων φόρων και τυχόν ελέγχους από φορολογικές Αρχές.
Παράλληλα, τα μέλη, εκμεταλλευόμενα το δίκτυο εταιρειών που διαχειρίζονταν, υπέβαλαν αιτήσεις για να λάβουν είτε επιχορηγήσεις μέσω ΕΣΠΑ, είτε ενισχύσεις ως επιστρεπτέες προκαταβολές, με χρήση πλαστών εγγράφων, ψευδών στοιχείων και εικονικών παραστατικών.
Ταυτόχρονα, μέσω «αχυρανθρώπων», τους οποίους δήλωναν ως διαχειριστές στις ανωτέρω εταιρείες προκειμένου να αποφύγουν την ευθύνη, ασφάλιζαν σε αυτές προσωπικό χωρίς την καταβολή εισφορών, ζημιώνοντας τον ΕΦΚΑ.
Όσον αφορά τη νομιμοποίηση των παρανόμων εσόδων τους, αυτά απορροφούνταν από το ανωτέρω δίκτυο εταιρειών και τοποθετούνταν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς που πιστώνονταν τα κέρδη από τη νόμιμη δραστηριότητα των εταιρειών. Στη συνέχεια, τα χρήματα επενδύονταν πίσω στις εταιρείες με την επέκταση της νόμιμης δραστηριότητας τους, όπως για παράδειγμα ανέγερση ακινήτων κ.λπ., είτε μεταφέρονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, ή χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη των ατομικών καταναλωτικών τους αναγκών.
Ειδικότερα, είχαν εγκαταστήσει ένα διατραπεζικό κανάλι αποτελούμενο από -122- τραπεζικούς λογαριασμούς, που ανήκαν στο εταιρικό δίκτυο. Μέσω αυτών, πραγματοποίησαν τουλάχιστον -57.253- συναλλαγές, κατά τις οποίες μετέφεραν συνεχώς ποσά που εισέπρατταν, για την αποφυγή του εντοπισμού τους. Όπως προέκυψε, πραγματοποιήθηκαν μεταφορές μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών που ξεπερνούν το ποσό των -10.897.157,30- ευρώ.
Στη συνέχεια, τα μέλη προέβαιναν σε αναλήψεις των χρημάτων, τα οποία χρησιμοποιούσαν για την ανέγερση πολυτελών ακινήτων, ή πιστώνονταν σε έτερους λογαριασμούς του δικτύου τους.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, σε διάφορες περιοχές της Αττικής και Κορινθίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:
- -61.900- ευρώ,
- τραπεζικές επιταγές συνολικού ποσού -24.200- ευρώ,
- -2- χρυσές λίρες,
- πλήθος καρτών ανάληψης,
- πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών,
- -8- συσκευές κινητών τηλεφώνων,
- ζυγαριά ακριβείας,
- -21,48- γραμμάρια κοκαΐνης και
- -9- ναρκωτικά δισκία ecstasy.
Συνολικά, τα μέλη της οργάνωσης αποκόμισαν παρανόμως οικονομικά οφέλη, ζημιώνοντας το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπολογίζεται σε περισσότερα από -5.737.413,96- ευρώ, ενώ αποπειράθηκαν κατά τον ίδιο τρόπο να αποσπάσουν επιπλέον -3.777.562,19- ευρώ.
Πηγή: in.gr
